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29 de abril de 2013

El Consejo Mundial hace comentarios sobre los nuevos estándares internacionales contra el lavado de dinero para las PEPs y pagos

El Consejo Mundial involucra al Grupo de Acción Financiera Internacional en relación con la próxima guía contra el lavado de dinero para tarjetas prepagadas, remesas, pagos móviles, pagos por Internet y las personas locales políticamente expuestas

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HSBC
El foro consultivo del sector privado del GAFI fue celebrado la semana pasada en las oficinas principales de HSBC (arriba) en el complejo de negocios Canary Wharf de Londres. El Consejo Mundial hizo recomendaciones para limitar la carga regulatoria impuesta a las cooperativas de ahorro y crédito en relación con el cumplimiento con los estándares contra el lavado de dinero.

LONDRES — El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito hizo recomendaciones la semana pasada al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre cómo limitar las cargas regulatorias que los próximos documentos de la guía del GAFI imponen a las cooperativas de ahorro y crédito con respecto a los estándares contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) para personas políticamente expuestas (PEPs, por sus siglas en inglés) y nuevos productos y servicios de pago (NPPS, por sus siglas en inglés). Michael Edwards, vicepresidente y asesor jefe del Consejo Mundial y Sabrina Kellenberger, gerente senior de políticas regulatorias de Credit Union Central of Canada, representaron a las cooperativas de ahorro y crédito en el foro consultivo del sector privado del GAFI, el cual tuvo lugar en las oficinas principales de HSBC en el complejo de negocios Canary Wharf de Londres.

En febrero de 2012, el GAFI emitió un conjunto revisado de estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento y proliferación del terrorismo, mejor conocido como las "40 Recomendaciones", el cual ampliaba la definición de las PEPs para incluir a organizaciones locales e internacionales y proporcionaba nuevos estándares NPPS basados en riesgo. En febrero de 2013, el GAFI emitió un documento guía sobre medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y inclusión financiera, el cual tiene un alcance similar a la de los próximos documentos guía para los NPPS y las PEPs.

FATF Meeting
Sabrina Kellenberger (izquierda), gerente senior de políticas regulatorias de Credit Union Central of Canada y Michael Edwards, vicepresidente y asesor jefe del Consejo Mundial, representaron a las cooperativas de ahorro y crédito en el foro consultivo del sector privado del GAFI que tuvo lugar la semana pasada en Londres.

El día lunes el Consejo Mundial dio seguimiento a los comentarios formulados en el foro consultivo de Londres mediante una carta de comentarios dirigida al GAFI en relación con su documento guía de los NPPS. La carta de comentarios respaldaba el enfoque del GAFI en general, pero insistía en que se debían realizar varios cambios técnicos a la guía de los NPPS con el fin de ayudar a las cooperativas de ahorro y crédito a continuar promoviendo la inclusión financiera que permite que las personas sin acceso a los servicios bancarios puedan usar los NPPS, tales como tarjetas de débito prepagadas, pagos móviles, remesas de los trabajadores y pagos a través de Internet. El GAFI podrá hacer pública la guía de los NPPS este mismo verano. Los procedimientos para el cumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito con AML en relación con los NPPS necesitarán ajustarse a los nuevos estándares una vez que los reguladores nacionales emitan los reglamentos para implementar la guía internacional.

El próximo documento guía del GAFI acerca de las PEPs proporcionará un marco para ampliar la definición internacional de AML de las PEPs para incluir a las PEPs de organizaciones nacionales e internacionales. El documento guía de las PEPs podrá hacerse público a fines de 2013. Cuando las autoridades nacionales emitan los reglamentos para implementar la definición ampliada de PEPs, las cooperativas de ahorro y crédito probablemente necesitarán evaluar si los nuevos y actuales socios de las cooperativas de ahorro y crédito incluyen políticos o funcionarios públicos nacionales, provinciales o locales de alto rango o funcionarios de alto rango en organizaciones internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

"Los esfuerzos de abogacía del Consejo Mundial ayudan a las cooperativas de ahorro y sus socios alrededor del mundo", dijo Brian Branch, presidente y gerente general del Consejo Mundial, "ya que a través de nuestro trabajo, los estándares regulatorios financieros internacionales ya habrán sido objeto de consulta con el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito para cuando lleguen al nivel nacional".

Descargue la carta de comentarios del GAFI del Consejo Mundial en www.woccu.org/positionpapers.



El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito es la asociación gremial y agencia de desarrollo para el sistema internacional de cooperativas de ahorro y crédito. El Consejo Mundial promueve el crecimiento sustentable de las cooperativas de ahorro y crédito y otras cooperativas financieras en todo el mundo a fin de facultar a las personas para que mejoren su calidad de vida a través del acceso a servicios financieros asequibles y de alta calidad. El Consejo Mundial realiza esfuerzos de defensa activa en representación del sistema global de las cooperativas de ahorro y crédito ante organizaciones internacionales y trabaja con gobiernos nacionales para mejorar la legislación y la regulación. Sus programas de asistencia técnica introducen nuevas herramientas y tecnologías para fortalecer el desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito y profundizar su alcance comunitario.

El Consejo Mundial ha implementado 290 programas de asistencia técnica en 71 países. A nivel mundial, 57,000 cooperativas de ahorro y crédito en 103 países atienden a 208 millones de personas. Obtenga más información sobre el impacto global del Consejo Mundial en www.woccu.org.


NOTA: Oprima el botón del mouse sobre las fotografías para verlas/descargarlas en alta resolución.

Contacto principal: Rebecca Carpenter
Organización: World Council of Credit Unions
Correo electrónico: rcarpenter@woccu.org
Teléfono: +1-608-395-2031
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